一心为民 全心服务

【资料图】

股票代码：002727            股票简称：一心堂      公告编号：2023-015 号

                  一心堂药业集团股份有限公司

               第六届监事会第一次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

   记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况

   一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于 2023

年 4 月 20 日 9 时整在公司会议室召开，本次会议于 2023 年 4 月 7 日通过邮件和书面形

式发出通知。本次会议应出席会议的监事为 3 人，实际出席会议的监事为 3 人。本次会

议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   会议由冯萍女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

   二、监事会会议审议情况

   《公司 2022 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   经审核，监事会认为董事会编制和审议一心堂药业集团股份有限公司 2022 年年度

报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反

                                        一心为民 全心服务

映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   《公司 2022 年年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

                   《2022 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时

报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

   《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时

报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案，符合《公司法》、《公司章程》及中国

证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营状

况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

   监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身的实

际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控制制度的完善和检查的工作力度，公

司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，设置合理，保证了公

司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。报告期内，公司不存在违

反法律法规、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板

上市公司规范运作》的情形。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内

部控制体系的建设、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性，

有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力，提升内控治理效率。监事会认为《2022

年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

监事会对《2022 年内部控制自我评价报告》无异议。

   《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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   监事会认为：

        《2022 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反应了公司报告期内

的财务状况和经营成果。

   《公司 2022 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国

证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

   情况的专项报告的议案》

   监事会认为：2022 年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交

易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的

情形。

   《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒

体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

   监事会认为：《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制规则

的落实情况。

   《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   监事会认为：2022 年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往

来，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；2022 年度公司不存在

为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；2022 年度公司不

存在损害公司和其他股东利益的情形。

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  中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本议案出具了《关于一心堂药业集团股

份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》，详见

公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  《公司 2023 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。并批准 2023 年第一季度财务报告对外报出。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、

                                 《中国证券

报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

特此公告。

                                 一心堂药业集团股份有限公司

                                          监事会

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